Раскрыта преступная схема с дистанционными кредитами

Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве и ФСБ России при содействии службы безопасности Сбербанка России раскрыли мошенническую схему, которая обошлась кредитным организациям в миллионый ущерб.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в рамках схемы шесть жителей Москвы приобрели юридические лица и зарегистрировали их на имя подставных учредителей и директоров. Затем они открывали расчетные счета и передавали данные, необходимые для дистанционного банковского обслуживания.

Чтобы повысить продажи и вероятность одобрения новых кредитов, мошенники создавали видимость работы подконтрольных им компаний, в то время как на самом деле они не работали. Всего было задействовано более 80 организаций. Данные о владельцах регулярно менялись, чтобы обойти автоматизированные системы безопасности. 

В результате расследования у обвиняемых были изъяты печати, банковские жетоны, банковские карты, документы, 5 миллионов рублей и другие вещественные доказательства. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Один из фигурантов арестован, трое помещены под домашний арест, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Если вы стали жертвой мошенников, воспользуйтесь юридической помощью при мошенничестве ст. 159.