Росфинмониторинг сообщил о новых схемах вывода денег с участием физлиц

Ведомство сообщило, что в этом году нарушителями стали физические лица, выполняющие функции "дропов" - подставных лиц. Их схема включала обналичивание средств при возврате денег от торгово-сервисных предприятий и скрытие происхождения средств при банковских операциях. Отрасли строительства, оптовой и розничной торговли, а также сфера услуг чаще всего прибегают к нелегальным схемам, как отметили в финансовой разведке. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, рекомендуем воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству.

В Росфинмониторинге считают, что специальный реестр дропперов в настоящее время не требуется, так как необходимая информация есть у кредитных компаний. Банки обмениваются данными об отказах в проведении операций с определенными физическими лицами для анализа и оценки рисков.

В Центробанке пояснили, что кредитные компании должны временно приостанавливать работу средствами электронного платежа дропперов для предотвращения правонарушений и минимизации возможного ущерба. Соответствующие рекомендации ЦБ передали банкам. При этом надежным клиентам не о чем волноваться, как подчеркнули и регулятор, и финансовая разведка.

Ведомства напоминают, что с 25 июля нормы для обналичивания средств электронных платежей будут ужесточены: при поступлении данных об обналичивании в базы данных МВД или ЦБ, счета дропперов будут автоматически заблокированы.