для Москвы и Московской области

Блокировка счета по 115-ФЗ банком

Блокировку расчетного счета банком по 115-ФЗ используют как инструмент для противодействия экстремизму и «отмыванию» нелегальных доходов. Закон позволяет банкам выполнить блокировку счета физического лица по 115-ФЗ, а также юрлица и ИП. Блокировки счета ИП по 115-ФЗ происходят чаще, поскольку финансовые операции малого бизнеса привлекают пристальное внимание.

Получить бесплатную консультацию юриста по разблокировке счета

Татьяна Алексеевна онлайн

Кандидат юридических наук, правовой эксперт, судебный практик. Стаж 10 лет.

4.9

Согласие с политикой конфиденциальности

Помощь юриста при блокировке счета по 115-ФЗ банком

Добьемся разблокировки счета в банке

Судебная защита в любой инстанции

Индивидуальный подход

Получить бесплатную консультацию юриста по разблокировке счета

Татьяна Алексеевна онлайн

Кандидат юридических наук, правовой эксперт, судебный практик. Стаж 10 лет.

4.9

Согласие с политикой конфиденциальности

Ответы юристов при блокировке счета по 115-ФЗ банком

Почему стоит обратиться именно к нам?

Мы не беремся за заведомо
проигрышные дела

Мы всегда честно предупреждаем клиента о перспективах его дела.

Гарантированно выиграем
дело, либо вернем деньги

Мы, в отличие от конкурентов, настолько уверены в том, что выиграем спор в суде.

По некоторым категориям дел,
предоплата не предусмотрена

Решение о работе в рамках данного предложения мы принимаем индивидуально.

Наша ответственность
застрахована на 1 млн Р

Мы — единственная компания, которая осуществляет страхование ответственности юристов!

Оплата услуг адвоката в кредит
или рассрочку

Вы получаете юридическую помощь прямо сейчас, а оплачиваете ее постепенно.

При заключении договора в день обращения скидка 10% на услуги

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо просто позвонить нам и сообщить

Причины блокировки счета по 115-ФЗ

Существует обширный перечень причин блокировки счета по 115-ФЗ, поэтому перечислить все основания невозможно. Распространенные поводы для блокировки счета по 115-ФЗ Сбербанком и другими финансовыми учреждениями:

сделка имеет нетипичный характер;
у операции нет экономического смысла;
капитал выводится за рубеж;
клиент уклоняется от налогов и занижает тарифные платежи.

Помимо этого банк вправе арестовать счета по запросу ИФНС и ФССП. В свою очередь владелец может запросить письменное уведомление об основаниях блокировки счета по 115-ФЗ ВТБ и любым другим банком.

Срок блокировки счета по 115-ФЗ

В среднем срок блокировки счета по 115-ФЗ составляет от 5 до 30 дней (ст. 8 Закона). За это время владелец счета предъявляет банку документы, чтобы подтвердить правомочность своей финансовой деятельности и получить возможность распоряжаться денежными средствами.

Последствия блокировки счета по 115-ФЗ могут привести к серьезному ущербу и полной парализации предпринимательской деятельности. На период блокировки владелец теряет возможность снимать и переводить наличные, совершать покупки, рассчитываться с контрагентами, оплачивать налоги и взносы в социальные фонды.

Если владелец не обосновал правомерность финансовых операций, банк закрывает счет и оставляет себе порядка 15% от остатка в качестве штрафа. Владельцу предлагают направить оставшиеся средства в другой банк. При этом его могут внести в список неблагонадежных клиентов (639-П), что влечет отказ в обслуживании со стороны большинства финансово-кредитных учреждений.

Помощь юриста при разблокировке счета по 115-ФЗ

Компания «ПравоЗащита» предлагает профессиональную помощь юриста по разблокировке счета по 115-ФЗ в претензионном и судебном порядке. Специалисты оказывают весь спектр юридических услуг по разблокировке счета ФЗ-115 гражданам, ИП и юридическим лицам. В активе юристов есть множество положительных судебных решений по разблокировке банковских счетов 115 ФЗ.

Наши специалисты имеют большой опыт разблокировки счетов в Сбербанке и десятках других финансовых организаций. Профессиональная поддержка позволяет снизить риск блокировки и снять ограничения с минимальными негативными последствиями.

Юристы «ПравоЗащита» предлагают:

развернутое консультирование по проблеме;
проверку контрагентов;
анализ деятельности клиента и выявление рисков, связанных с ФЗ-115;
составление претензий по блокировке счета по 115 ФЗ;
подготовку документов по запросу банка;
обжалование одностороннего расторжения договора банком, отказа в совершении операций и открытии счета;
представительство интересов клиента в межведомственной комиссии при ЦБ и арбитражном суде.

Помимо этого юристы готовы оказать содействие при разблокировке счета ИФНС и судебными приставами.

Порядок разблокировки счета и необходимые документы

Порядок разблокировки счета зависит от причин, по которым банк наложил ограничения. Юристы «ПравоЗащита» проанализируют ситуацию и выберут эффективный алгоритм действий. Как правило, сначала собирают документы по запросу банка. В зависимости от статуса клиента – ИП, юридического или частного лица – это может быть:

налоговая и бухгалтерская отчетность;
договора о поставке товара, выполнении работ или оказании услуг;
договора купли-продажи, дарения и прочие документы, способные подтвердить происхождение денег или совершение сделки;
договор аренды и другие доказательства нахождения компании по конкретному адресу (при подозрениях со стороны ФНС на «массовый» адрес регистрации).

При блокировке по инициативе ФССП отправляют письмо приставам на официальном сайте службы или вручают обращение через канцелярию. В письме ходатайствуют об отмене ареста или прекращении исполнительного производства. При положительном решении можно самостоятельно подать заявление в банк о разблокировке счетов приставам, а также предоставить документы из ФССП, которые подтверждают отмену ареста.

При ограничениях по инициативе ИНФС можно обратиться в ситуационный центр по разблокировке счетов в Москве. Недавно созданные отделы разблокировки счетов отменяют ошибочные решения налоговой инспекции о приостановлении операций по счетам. Если претензии ИФНС имеют основания, то сначала устраняют нарушения, а затем получают у инспекторов решение об отмене ограничений. После этого банк в установленный период восстанавливает доступ к счету. Например, сроки разблокировки расчетного счета налоговой после оплаты налога составляют один рабочий день после выполнения обязательств налогоплательщиком.

При возникновении спорных ситуаций юристы «ПравоЗащита» обжалуют действия банковской организации, представителей ФССП и ИФНС во внесудебном порядке и в суде. На досудебном этапе используют обращение в ЦБ, Роснадзор, прокуратуру и другие инстанции.

Можно ли снять деньги с заблокированного счета по 115-ФЗ

Можно ли снять деньги, если банк заблокировал расчетный счет на основании статьи 115 ФЗ? Если речь идет о приостановке конкретной операции, то запрета на снятие наличных нет. На практике каждый банк устанавливает собственные правила. Поэтому в большинстве случаев владелец счета не может снять наличные до отмены ограничений. Обычно операции возобновляются в течение 7 –10 дней после того, как клиент предоставил банку требуемый пакет документов и получил положительное решение.

Закажите услуги юристов при блокировке счета по 115-ФЗ банком

Юридическая консультация – это начальный этап сотрудничества и первый шаг к решению проблемы. В процессе консультирования наши юристы отвечают на вопросы.

Время ответа - 5 минут

Цены на услуги юриста при блокировке счета по 115-ФЗ банком

консультация юриста по арбитражным спорам	Бесплатно
первичное изучение документации по арбитражному спору	Бесплатно
составление претензии по арбитражному спору	От 10000 руб
составление ответа на претензию по арбитражному спору	От 10000 руб
составление искового заявления по арбитражному спору	От 10000 руб
составление отзыва на исковое заявление по арбитражному спору	От 10000 руб
составление апелляционной, кассационной жалоб по арбитражным спорам	От 10000 руб
составление надзорной жалобы по арбитражному спору	От 10000 руб
составление отзыва на апелляционную, кассационную, надзорную жалобы по арбитражному спору	От 10000 руб
составление иных процессуальных документов (заявлений, возражений, ходатайств) по арбитражным спорам	От 10000 руб
расторжение договора купли-продажи, аренды, поставки, подряда и взыскание долга в арбитражном суде	От 30000 руб
взыскание денежных средств, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков в арбитражном суде	От 30000 руб
обжалование решений государственных органов в арбитражном суде	От 30000 руб
признание договора в части или полностью недействительным в арбитражном суде	От 30000 руб
признание права собственности на коммерческое помещение в арбитражном суде	От 30000 руб
истребование коммерческого имущества из чужого незаконного владения через арбитражный суд	От 30000 руб
возмещение ущерба в арбитражном суде	От 30000 руб
взыскание неосновательного обогащения в арбитражном суде	От 30000 руб
разблокировка счета по 115-ФЗ	От 30000 руб
защита интеллектуальной собственности и авторских прав в арбитражном суде	От 30000 руб
антимонопольные споры в арбитражном суде	От 30000 руб
защита деловой репутации в арбитражном суде	От 30000 руб
доменные споры в арбитражном суде	От 30000 руб
споры с МОЭК/МОЭСК в арбитражном суде	От 30000 руб
споры с нефтегазовыми компаниями в арбитражном суде	От 30000 руб
споры с банковскими и страховыми компаниями	От 30000 руб
споры по государственным контрактам в арбитражном суде	От 30000 руб
строительные споры в арбитражном суде	От 30000 руб
оспаривание включения в РНП в арбитражном суде	От 50000 руб
оспаривание действий заказчика по 44 и 223 ФЗ	От 50000 руб
организация проведения судебной экспертизы	От 10000 руб
разовые участия в судебных заседаниях по арбитражным спорам	От 15000 руб
ведение дел в арбитражном суде первой инстанции	От 60000 руб
ведение дел в арбитражных судах апелляционной и кассационной инстанциях	От 60000 руб
ведение дел в арбитражном суде надзорной инстанции	От 60000 руб
международный арбитраж и трансграничные споры	От 300000 руб

Все цены

Узнать стоимость работы юриста по вашему вопросу

Заполните данную форму и получите расчет стоимости по разрешению вашего спора как в досудебном порядке, так и в ходе судебного разбирательства.

Время ответа - 5 минут

Отзывы о работе юристов при блокировке счета по 115-ФЗ банком

Показать все

Внимание! Все представленные ниже шаблоны документов являются приблизительными образцами. Каждая юридическая проблема индивидуальна, и данный образец необходимо дополнять нормативно-правовой базой и положительной судебной практикой, именно по Вашему отдельному случаю, т.к. результат рассмотрения дела в суде (или в досудебном порядке) сильно зависит от грамотности составления искового заявления или претензии.

Претензия по взысканию денеж.средств, неустойки, процентов за пользование чужими денеж.средствами,убытков

Файл .doc, 22 килобайт

Отзыв на надзорную жалобу о взыскании денежных средств, неустойки, процентов за пользование

Файл .doc, 21 килобайт

Отзыв на кассационную жалобу о взыскании денежных средств, неустойки, процентов за пользование

Файл .doc, 20 килобайт

Отзыв на исковое заявлениео взыскании денежных средств, неустойки, процентов за пользование

Файл .doc, 22 килобайт

Отзыв на апелляционную жалобу о взыскании денежных средств, неустойки, процентов за пользование

Файл .doc, 19 килобайт

Ответ на претензию о взысканию денежных средств, неустойки, процентов по 395, штрафа, убытков

Файл .doc, 14 килобайт

Мировое соглашение о взыскании денежных средств по договору, неустойки, процентов

Файл .doc, 26 килобайт

Показать все

Не нашли нужный документ?

Заполните данную форму для нашего юриста и бесплатно получите образец необходимого вам документа.

Время ответа - 5 минут

Судебная практика нашей компании

Вернули аванс по договору поставки нефтепродуктов в размере 69 млн.руб.

Клиент обратился за помощью по взысканию задолженности в размере 69 млн.руб и неустойки в размере 13 млн.руб. Наши юристы подали досудебную претензию, которая не была удовлетворена, после чего обратились с исковым заявлением в суд. До начала судебного разбирательства ответчик полностью погасил всю сумму долга. В суде с ответчика взыскали неустойку в размере более 6 млн.

Дата 17.10.2024

КлиентООО «Фьюел Менеджмент АЗС»

Сумма 75733037 руб.

Решение суда (ссылка на документы)

Пресечена попытка распространения ложных сведений, порочащих деловую репутацию.

Компания обратилась за юридической помощью в пресечении попытки вымогательства денежных средств за удаление ложной информации, порочащей деловую репутацию в интернете. Наши юристы подали досудебные претензии, администраторам сайтов, где размещалась данная информация, после чего обратились с исковым заявлением. Суд полностью удовлетворил наши требования и в дальнейшем интернет ресурсы, где распространялась ложная информация были заблокированы.

Дата 28.12.2023

КлиентООО «НФПГ»

Решение суда (ссылка на документы)

Вернули предоплату по договору купли-продажи земельного участка в размере 276 млн.руб.

Клиент обратился за помощью по взысканию задолженности в размере 276 млн.руб и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 24 млн.руб. Юристы компании провели проверку, подали исковое заявление, привлекли к судебному заседанию третьих лиц и выиграли суд. Взыскали сумму основного долга и проценты.

Дата 28.12.2024

КлиентООО «ЕМА Инвест»

Сумма 300975737 руб.

Решение суда (ссылка на документы)

Выигран спор по защите прав потребителей при продаже редких животных

В компанию за помощью обратился гражданин, который приобрел редкого и дорогостоящего попугая. Как оказалось, продавец оказался недобросовестным и продал больную птицу, заведомо зная об этом. В итоге в суде получилось добиться не только взыскания денежных средств, убытков, понесенных в ходе судебного процесса, но и привлечь недобросовестного продавца к административной ответственности, а также обратить внимание надзорных органов и привлечь их к проверке его деятельности.

Дата 04.08.2023

КлиентБаляев В.О.

Решение суда (ссылка на документы)

Обжаловано решение ДГИ г. Москвы об отказе в предоставлении жилья детям-сиротам

В компанию за помощью обратилась гражданка, которая являлась опекуном несовершеннолетних детей-сирот. ДГИ, ДТ и СЗН г. Москвы отказал во включении этих детей в список на предоставление жилья из специализированного жилищного фонда города Москвы. После изучения документов, было принято решение обратиться с исковым заявлением в суд. В итоге Басманный районный суд г. Москвы полностью удовлетворил требования Истца. Суд апелляционной инстанции, также оставил апелляционную жалобу Ответчиков без удовлетворения.

Дата 08.11.2023

КлиентКадырова Г.М.

Решение суда (ссылка на документы)

Возврат вклада из ПАО Сбербанк в размере 54 млн.руб

В компанию за помощью обратилась Щеглова И.Н. которая сообщила, что ПАО Сбербанк не возвращает ей денежные средства, размещенные на ее банковских вкладах, на общую сумму более 54 млн.руб. После того, как нами было подано исковое заявление, Банк связался с нами, осуществил возврат денежных средств, и на предварительном судебном заседании Истец отозвала исковое заявление, о чем судом было вынесено соответствующее определение.

Дата 10.06.2024

КлиентЩеглова И.Н.

Сумма 54420349 руб.

Решение суда (ссылка на документы)

Обжаловано решение ГБУ «Ритуал» г. Москвы об отказе в захоронении

В компанию за помощью обратилась Серпова И.А., которой ГБУ «Ритуал» г. Москвы отказал в захоронении праха ее матери на Хованском кладбище. После изучения всех представленных документов, было принято решение обратиться с исковым заявлением в суд о признании отказов ГБУ Ритуал незаконными и обязать предоставить услуги по захоронению. В итоге Савеловский районный суд г. Москвы полностью удовлетворил требования Истца.

Дата 23.05.2023

КлиентСерпова И.А..

Решение суда (ссылка на документы)

для Москвы и Московской области

У вас остались вопросы?

Если у вас остались вопросы, или вы хотите получить консультацию наших специалистов, по имеющейся проблеме, — напишите или позвоните нам и мы обязательно на них ответим. Наши специалисты всегда готовы помочь и ответить на интересующие вас вопросы. Будем рады видеть Вас в числе наших счастливых клиентов!

Задать бесплатный вопрос юристу по разблокировке счета